KUALA LUMPUR, 31 de octubre (NNN-BERNAMA) — El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) llegó a un acuerdo para recuperar más de USD 700 millones en activos que fueron adquiridos por el empresario malasio fugitivo Low Taek Jho, o Jho Low, y su familia usando los fondos supuestamente malversados de la empresa malasia de desarrollo estratégico 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
En un comunicado, el DoJ dijo que los activos se encuentran en los Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza.
Con la conclusión de este acuerdo, junto con la disposición previa de otros casos de decomiso relacionados, Estados Unidos habrá recuperado o asistido en la recuperación de más de USD 1,000 millones en activos asociados con el esquema internacional de lavado de dinero y soborno de 1MDB, dijo.
La declaración dice que esto representa la recuperación más grande realizada hasta la fecha por el DoJ bajo la Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia y la mayor pérdida civil jamás resuelta por el Departamento de Justicia.
“Este acuerdo de conciliación obliga a Low y a su familia a renunciar a cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas que debieron haber sido utilizadas en beneficio del pueblo de Malasia”, dijo el fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski, de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Benczkowski subrayó que esto envía una señal de que Estados Unidos no será un refugio seguro para el producto de la corrupción.
En una declaración separada, Jho Low confirmó que se llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos con respecto a los casos de decomiso civil.
Según él, “resuelve total y para siempre en su totalidad cada una de las acciones o procedimientos civiles, penales y administrativos del gobierno de los Estados Unidos relacionados con los activos del acusado en cuestión en el Distrito Central de California”.
Sin embargo, Jho Low sostiene que el acuerdo no constituye una admisión de culpabilidad, responsabilidad o cualquier forma de irregularidad por parte de él o los propietarios de los activos.
En la declaración del Departamento de Justicia, la Fiscal Federal Nicola T. Hanna, del Distrito Central de California, señaló que una cantidad asombrosa de dinero malversado de 1MDB a expensas de la gente de Malasia se lavó mediante la compra de activos de gran valor en los Estados Unidos y otras naciones
“Gracias a este acuerdo, uno de los hombres supuestamente en el centro de este esquema masivo perderá todo el acceso a cientos de millones de dólares”, dijo Hanna.
Mientras tanto, el director asistente del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Terry Wade, dijo que el acuerdo con Jho Low demuestra el compromiso continuo del FBI para erradicar el fraude y el egoísmo de las personas corruptas que conspiraron para pagar sobornos y lavar fondos pertenecientes a los malasios.
La declaración del Departamento de Justicia dijo que, según las denuncias de decomiso civil, de 2009 a 2015, más de 4.500 millones de dólares en fondos pertenecientes a 1MDB fueron presuntamente malversados por funcionarios de alto nivel de 1MDB y sus asociados, incluido Jho Low, a través de una conspiración criminal que involucró blanqueo internacional de dinero y soborno.
Según los términos del acuerdo, Jho Low, sus familiares y FFP, una entidad de las Islas Caimán que actúa como fiduciaria supervisando los activos en cuestión en estas acciones de decomiso, acordaron renunciar a todos los activos sujetos a reclamos de decomiso pendientes en los que tienen un interés potencial.
Los activos sujetos al acuerdo de conciliación incluyen bienes raíces de alta gama en Beverly Hills, Nueva York y Londres, un hotel boutique de lujo en Beverly Hills y decenas de millones de dólares en inversiones comerciales que Jho Low supuestamente realizó con fondos atribuibles a fondos malversados de 1MDB.
El Departamento de Justicia dijo que los activos perdidos sujetos a este acuerdo se suman a los casi USD 140 millones en activos que los Estados Unidos perdieron anteriormente en relación con la inversión de Jho Low en una entidad comercial relacionada con el Hotel Park Lane en Nueva York, así como un super Yate valorado en más de USD 120 millones, incautado por las autoridades policiales en Indonesia a petición del DoJ y recuperado por las autoridades de Malasia directamente de Indonesia.
“Tras la conclusión del acuerdo, varias denuncias de decomiso civil derivadas de la conspiración criminal de 1MDB siguen pendientes contra los activos asociados con otros presuntos conspiradores”, dijo.
También expresó su agradecimiento por la importante asistencia brindada por las Cámaras del Fiscal General de Malasia, la Policía Real de Malasia, la Comisión Anticorrupción de Malasia, así como las autoridades de Singapur, Suiza y Luxemburgo.
La declaración también dijo que Jho Low enfrenta cargos por separado en el Distrito Este de Nueva York por conspirar para lavar miles de millones de dólares malversados de 1MDB y por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero al pagar sobornos a varios funcionarios, y en el Distrito de Columbia para hacer y ocultar distribuciones de campañas extranjeras y de conducto durante las elecciones presidenciales de 2012 en los Estados Unidos.
“Este acuerdo no libera a ninguna entidad o individuo de los cargos penales presentados o potenciales”, dijo el Departamento de Justicia.
— NNN-BERNAMA
